Автор: Молли ЧАРЛЬЗ

 Развитие Бомбея (Мумбая) в качестве важного центра контрабанды опиума из Мальвы ¹ в Китай началось еще в доколониальный период (1790 - 1830). Опиумная торговля шла через многие порты: Карачи, Тхатта (в сегодняшнем Пакистане), Лакхпат, Бейт, Порбандар, Диу, Джафарабад, Бхавангар, Хамбат, Джамбусар, Танкария, Бхаруш, Сурат, Даман, Васаи, Тхан, Алибаг и Бомбей (на западном побережье современной Индии). В областях Мальвы, Гуджарат и Раджастан существовали 116 местных купцов и фирм, в Бомбее - 121 фирма, а еще две находились в Гоа. Все они действовали независимо от британцев. В регионе было всего 25 торговцев опиумом иностранного происхождения, большинство из них составляли португальцы или люди, связанные с португальцами. Уже с 1790 г. в порту Бомбея строились суда, многий из которых курсировали между Бомбеем и Китаем. Бомбейский порт был основным центром по экспорту опиума в Китай. Фаруки (1998) изучил опиумную индустрию Индии и сделал некоторые выводы о характере экономики, общества и государства в последний период доколониальной истории Индии. Очевидно, что примитивное накопление доходов от контрабанды опиума позволило купцам из Центральной и Западной Индии превратиться в капиталистический класс.

Когда Бомбей перешел от португальцев в руки англичан, те начали развивать его в качестве центра торговли, прежде всего из-за защиты, которую город обеспечивал от враждебных местных князей. Первоначальная конфронтация между британскими и местными торговцами опиумом вскоре уступила место соглашениям и партнерству. Одно из первых трех отделений, открытых Гонконгским банком в Индии, находилось в Бомбее: при этом все они были созданы для финансирования опиумной торговли с Китаем.

После получения независимости и раздела страны Карачи отошел к Пакистану, и правительство Индии вложило крупные средства в развитие Бомбея в качестве крупнейшего порта и "ворот на Запад". Среди развивающихся стран у Индии самый большой торговый флот: по общему тоннажу он занимает пятнадцатое место в мире. Бомбейский порт продолжал играть важную роль в росте организованной контрабанды и после завоевания страной независимости в 1947 г. Развитие Бомбея в качестве финансовой столицы Индии только увеличило масштаб деятельности городских ОПГ. Сегодня в Бомбее расположены штаб- квартиры почти всех крупнейших банков, финансовых институтов, страховых кампаний и взаимных фондов страны. Бомбейская биржа - крупнейшая в Индии. Город обеспечивает 10% занятости в промышленности, 33% подоходного налога, 60% таможенных сборов, 20% централизованных акцизов и 60% внешней торговли в стране.

Молли Чарльз - заместитель директора индийского Национального центра по исследованию проблемы употребления наркотиков (5th Floor Bhardawadi Hospital, Bhardawadi Road, Andheri (West), Bombay - 400 058, India. E-mail: mollycharles@hotmail.com ). Главными сферами ее научных интересов являются организованная преступность, социально-экономический ущерб от выращивания наркотиков, а также исследования в области торговой политики и борьбы с наркотиками. Она является главным автором книги "Drug Culture in India - A Street Ethnographic Study of Heroin Addiction in Bombay" (1999).

стр. 17

В Бомбее и его пригородах обитает 130 миллионов человек, и это население постоянно увеличивается. Город обладает хорошо развитой железнодорожной и транспортной сетью, принимая до 50% пассажиров, прибывающих в Индию из других стран. Одной из наиболее быстро растущих сфер деятельности является туризм - он уступает лишь производству готовой одежды и ювелирной промышленности.

Хотя контрабанда резко усилилась во время второй мировой войны в обстановке дефицита продовольствия и карточной системы, в данной статье рассматривается только период начиная с 1960-х гг., и анализируются только вопросы вовлечения в преступную деятельность, пополнения рядов банд и ограниченной роли правоохранительных органов. Она носит предварительный характер, являясь первым в Индии исследованием на подобную тему (хотя, как говорят, у правоохранительных служб министерства внутренних дел имеются собственные конфиденциальные материалы для служебного пользования). Статья основана на данных, собранных из первоисточников, т.е. непосредственно от лиц, вовлеченных в различные виды преступной деятельности и сотрудников правоохранительных органов. Вторичные источники - это вырезки из газет по данной теме (за 1985 - 2000 гг.) и материалы 250 судебных дел, рассматривавшихся в рамках Закона о наркотических и психотропных веществах (ЗНПВ). Достоверность представленных данных была проверена по нескольким источникам, а интервью у респондентов брались в индивидуальном порядке; в некоторых случаях проводилось повторное интервьюирование.

ОПГ являются частью повседневной жизни Бомбея. Это формирования, состоящие из лиц, занимающихся незаконной деятельностью с целью извлечения прибыли (в том числе наркоторговлей), независимо от национальных границ. Их структура исследовалась, чтобы выяснить, относится ли система их внутреннего управления к разряду бюрократической или феодальной. Лоуренс (Lombardo, 1997) высказывает следующее предположение: хотя ОПГ на время и в определенных обстоятельствах могут следовать и той и другой модели, в целом они остаются "открытыми" системами с высокой степенью структурной гибкости, способствующей лучшему приспособлению к меняющейся среде. Чем более гомогенной и стабильной является среда, тем более формализованную и иерархичную структуру приобретают ОПГ. Андерсон (Lombardo, 1997) показал, что между обеими разновидностями их структуры возможно сосуществование. В иерархической структуре многих ОПГ присутствует глава, его заместитель и помощники -в соответствии с системой патронажа.

Государственная политика и ОПГ

Бомбейские городские законы о запрете спиртных напитков, о найме жилья и о контроле за оборотом золота, предпринятые с целью защиты отечественной промышленности путем установления 300-процентных импортных пошлин, способствовали развитию ОПГ в Бомбее. В некоторых районах ОПГ возникли в 1950-е гг., занимаясь контрабандой спиртного, рэкетом и организацией борделей в городских пригородах (в центральной части Бомбея крупный бордель - "Каматипура" - существует еще с 1920-х гг.). Несколько мелких групп за период 1950-х гг. чрезвычайно усилились за счет делового чутья и беспощадной жестокости. Они использовали сочетание бюрократической и патронажной моделей управления. Но в целом бал в городе правили дадас - мелкие бандиты. В 1960-х гг. стиль их деятельности приобрел более организованный характер, распространяясь на новые, высокодоходные сферы деятельности. Период 1980-х гг. был отмечен соперничеством между бандами, а затем их консолидацией. В последующие годы происходил рост ОПГ, базирующихся на другие страны; повседневными делами занимались помощники или партнеры из их индийских филиалов.

В 1960-х гг. структура и деятельность ОПГ в Бомбее определялась социальными процессами, например миграцией. Карим Лала, мигрант- патан из Северо-Западной провинции на границе с Пакистаном и Аф-

стр. 18

ганистаном, создал ОПГ из членов своей семьи и односельчан. Внешне они выглядели впечатляюще: высокие, с тюрбанами на голове. В основном они запугивали местных жителей, занимаясь дакуатом и уличным рэкетом. По поручению домовладельцев и строительных подрядчиков, не желавших прибегать к помощи закона, они выгоняли на улицу жильцов ² , обеспечивали защиту, служили наемными убийцами и торговали гашишем (Sunday, 1988).

Членами ОПГ Варадхараджана были тамилы с юга Индии. Они занимались продажей товаров, украденных в порту, занимались подпольным самогоноварением, вымогательством и контрабандой, содержали бордели и игорные дома. Хотя помощники Варадхараджана самостоятельно руководили разными видами деятельности, он пристально наблюдал за выполнением всех основных задач. Эта группа пользовалась поддержкой партии "Индийский национальный конгресс" и ее падение совпало с ослаблением позиций партии в Бомбее. Приход к власти в городе партии "Шив Сена", проводившей политику под лозунгом "южане - вон!", сыграл существенную роль в разгроме ОПГ Варадхараджана и развитии других группировок (Mehta, 1999; Pereira, 1986). Зачастую, если в соответствии с конъюнктурными потребностями одна преступная группировка подвергается разгрому, полиция "подкармливает" другие, более мелкие группы, чтобы не лишиться полностью источника дополнительных доходов (Blitz, 1989).

Вопрос о целесообразности того или иного вида незаконной деятельности определяется государственной политикой. В Дубае, получившем прозвище "супермаркета контрабандистов" ежегодно осуществляются сделки с золотом на сумму до 500 млн. долларов. Помимо получения прибыли из-за разницы цен на золото на национальных и международных рынках, оно представляет собой удобный инструмент для отмывания денег. Это объясняет, почему контрабанда золота продолжается, несмотря на незначительное различие в ценах на индийском и международном рынках (Green, 1977).

Поскольку между Дубаем и Индией до недавнего времени не существовало соглашения об экстрадиции, бомбейские ОПГ создали базу в Дубае. Экспорт золота из Дубая в Индию является вполне законным бизнесом, пока золото не оказывается в индийских территориальных водах. Отправляет партии золота синдикат Бхатья, а его беспрепятственную переправку продавцам в городе обеспечивают люди Давуда. В Дубае Давуд пользовался статусом успешного бизнесмена, пока не потерял опору в Индии в результате взрыва бомбы в Бомбее ³ . Другая группировка во главе с Аруном Гавли могла наиболее успешно функционировать, пока пользовалась политической поддержкой на местном уровне. Лишившись ее, группировка моментально потеряла средства к существованию - ведь у нее не было собственных международных связей, а значит и ее возможности для осуществления высокоприбыльных операций были ограничены (Times of India, 1990).

Но при любой государственной политике связь между представителями власти и преступным миром необходима для осуществления любой операции. Коррупция среди тех, кто занимает государственные должности, начинается еще с процесса выборов народных представителей. Кандидаты и стоящие за ними партии не гнушаются никакими способами для сбора средств на избирательную кампанию. Ведущие контрабандисты обеспечивают как само финансирование, так и силовую поддержку. Благодаря коррупции контрабандисты и представители других преступных банд заняли прочные позиции в индийском обществе (Alats, 1999). С годами положение только ухудшилось: против многих избранных депутатов возбуждены уголовные дела. Почти во всех громких скандалах 1986 - 1991 г., где речь идет о миллионах американских долларов, замешаны люди, занимающие государственные посты.

Влияние преступного мира усиливается и за счет коррупции в правоохранительных органах. Они собирают деньги с ответчиков и истцов, причем на уровне местного полицейского участка эта сумма варьируется от пяти до пятисот долларов (Bhagirathi, 2000). Из 68 полицейских участков города восемь попадают в "кате-

стр. 19

стр. 20

горию А" - там стимулирование сотрудников по нелегальным каналам осуществляется в значительном объеме. Эти участки расположены вблизи аэропортов, борделей, резиденций лидеров ОПГ и сомнительных отелей. Полицейские чиновники дают взятки за то, чтобы их перевели в эти участки на срок не менее трех лет. Говорят, что те, кто предлагает наибольшую сумму, действительно получают назначение.

Операции, проводимые организованными преступными группировками

Организованная преступная деятельность связана с рядом деловых операций вроде контрабанды предметов роскоши, золота, брильянтов, хапвалы (альтернативной банковской системы), уличного рэкета, контрабанды спиртного и торговли наркотиками. Правительственные ограничения на ввоз зарубежных наручных часов в 1960-е гг. превратили их в предмет контрабанды. Когда правительство установило трехсотпроцентные таможенные пошлины на импортную электронику, контрабандисты переключились на торговлю компьютерами и другой электронной техникой.

ОПГ используют различные методы контрабанды товаров, в том числе их перевозку курьерами-"мулами" или пробелы в правилах транспортировки грузов. Индусы-нерезиденты, возвращаясь на родину (в рамках категории "перемены места жительства" или ПМЖ) могут ввезти предметы личного пользования за небольшую импортную пошлину. Это помогало ОПГ ввозить большое количество контрабандных товаров. Приведем лишь один пример: когда ЦРБ (Центральное разведывательное бюро) устроило внезапную проверку НБ (несопровождаемого багажа) в Бомбейском порту, были конфискованы товары на сумму 10 млн. индийских рупий ⁴ , ввезенных в рамках ПМЖ и получивших таможенную "очистку" без всякой проверки. Против одного заместителя комиссара, двух суперинтендантов и девяти рядовых сотрудников были возбуждены уголовные дела. После этого инцидента новые партии товаров из Дубая какое-то время не поступали, и объем ежедневной таможенной "очистки" сократился на целых 80%. По имеющейся информации, контрабандисты вступили в сговор с таможенниками, что, как сообщается, привело к потере государственной казной 1500 кроров рупий (примерно 375 млн. ам. долларов) (Harish, 1995).

ОПГ ввозят определенные товары и в целях отмывания денег. В 1997 г. Финансовая служба оперативных действий (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег в качестве одного из таких товаров назвала золото (FATF, 1998). В Индии все классы общества используют золото как средство "помещения денег". Налоговая система страны только поощряет подобную практику. Ювелиры лишь изредка выдают квитанции на купленные золотые изделия. Золото в больших количествах используется в предвыборный период для финансирования избирательной кампании (Economic Times, 1996).

Аналогичную роль играют и алмазы. Участие преступного мира Индии в торговле алмазами первоначально было связно с кампанией против апартеида. Торговые отношения между Индией и Южной Африкой существовали уже давно и в ЮАР традиционно существует значительное сообщество индийских торговцев. Импорт необработанных алмазов из Южной Африки, их огранка в Индии и экспорт готовой продукции представляет собой важную отрасль ювелирной промышленности. Этот бизнес продолжался и после подписания Индией соглашения об экономическом бойкоте ЮАР. А значит, участники торговли алмазами должны были обращаться за помощью к преступному миру (Britto, 1987). Более того, сделки с алмазами можно было использовать для отмывания денег, перевода доходов в оффшорные зоны и уклонения от уплаты налогов. По имеющимся данным объем незарегистрированного экспорта- импорта драгоценных и полудрагоценных камней между Индией и Бельгией составляет примерно 357 млн. ам. долларов ⁵ (International Monetary Fund, 1998). Этот сектор умеет уклоняться от аудиторских проверок; ни на одном из уровней не используются квитанции, а сделки

стр. 21

скрепляются простым рукопожатием (Green, 1977). Алмазы можно использовать и для обмена на героин. Их стоимость с точки зрения размера и веса хорошо сопоставима с героином и используется в качестве стоимостного эквивалента при нелегальном хранении (Executive Intelligence Review, 1986). Многие торговцы алмазами в Бомбее подвергались вымогательству со стороны ОПГ, а некоторые даже были убиты.

ОПГ и торговля наркотиками

ОПГ сочли наркобизнес подходящей сферой деятельности из-за его чрезвычайно высокой прибыльности. В широкомасштабной торговле наркотиками в Индии замешаны следующие известные фигуры преступного мира: Карим Дала, Икбал Мирчи, Гурубукс, он же Сэм Бирьяни, Давуд и Чотта Раджан. Наряду с международной сетью для нелегальной торговли большинство из них владеет вполне законными деловыми предприятиями в развитых и развивающихся странах. Эти ОПГ крепко спаяны, и новичков в них не приветствуют, если только те не знают лично кого-нибудь из преступного мира. Для участия в торговле наркотиками даже на уровне уличного распространителя необходима личная рекомендация (Indian Express, 1986; Thevar, 1998).

В период британского правления Индия играла важную роль в опиумной торговле с Китаем, но после обретения независимости в 1947 г. дело приняло иной оборот. Гандисты делали основной упор на запрет алкоголя. В стране продолжалось употребление гашиша и опиума в социально-религиозном контексте. Новые формы употребления наркотиков начали распространяться в 1960-е гг., с притоком туристов из развитых стран, ищущих ответов на свои вопросы в мистических землях Азии. Тесное общение туристов с элитарной молодежью в избранных заведениях для туристов привело к появлению новых способов потребления наркотиков. Из-за недоступной цены они не распространились за пределы небольшой части населения. Для этой молодежи употребление гашиша утратило свой традиционный культурный контекст: это было модно и "стильно".

После либерализации торговли ОПГ отказались от некоторых видов деятельности, где прибыль уже не окупала риск, и начали искать новые. Выбор пал на наркотики и стрелковое оружие. До начала восьмидесятых несколько групп занимались экспортом гашиша на международный рынок, но наркоторговля не велась так активно, как сегодня. Росту этой торговли способствовали геополитические изменения в соседних странах (Пакистане, Афганистане и Иране), из-за которых Индия превратилась в важный транзитный пункт. Политические беспорядки в ряде регионов, особенно прилегающих к Мьянме, Пакистану и Афганистану, облегчали торговлю наркотиками сквозь "дырявые" границы. Межнациональные политические разногласия не без влияния из-за рубежа приобрели особенно острый характер в штатах Пенджаб, Кашмир, Манипур, Нагаланд, Ассам и Мизорам.

Транспортировка наркотиков в Индию, в целях транзита или для реализации на месте, осуществляется по сухопутным, воздушным и морским маршрутам. Пограничные области Индии особенно доступны для сухопутной транспортировки. Из-за жестких условий жизни в этих областях и отсутствия элементарных бытовых удобств в "мулах"-добровольцах никогда нет недостатка. Поставки через границу приносят ОПГ громадную прибыль. В Джайсалмере и прилегающих районах Бармера, имеющих общую границу с Пакистаном протяженностью в 760 километров, было перехвачено героина на сумму в 78 кроров индийских рупий (примерно 19 млн. ам. долларов) по международным рыночным ценам (Rahul, 1987).

Часто используется и транспортировка по воздуху, для которой используются "мулы" или курьеры. "Мулы" при этом серьезно рискуют, и некоторые из них погибли, пытаясь провезти контрабандный героин внутри собственного тела. Во избежание смертных случаев те, кто перевозят наркотики внутри своего тела особое внимание обращают на продолжительность полета и избегают посещения туалетов. В

стр. 22

1998 г. среди арестованных "мулов" насчитывалось 26 нигерийцев, по 17 граждан Непала и Великобритании, а также 12 уроженцев Шри-Ланки (NCB, 1998).

В наркобизнесе задействуется также морской, воздушный и наземный транспорт. Зачастую контрабандные перевозки осуществляются с помощью экипажей самолетов. В 1997 г. был арестован один пилот: в его чемодане с двойным дном был найден героин. По данным таможенных властей среди сотрудников компании "Эйр Индиа" существует хорошо организованная преступная сеть. Как утверждается, эта сеть тесно связана с службой найма персонала, что позволяет разместить своих людей в наиболее "чувствительных" точках при осуществлении транспортировки по воздуху (Shinde, 1997). Насильственная посадка самолета "Эйр Индиа" в Лагосе - он был освобожден лишь после встречи премьер-министра Индии с нигерийским президентом на встрече глав государств-членов Британского содружества в Канаде, омрачила отношения между двумя странами (другие подробности о перехвате наркотиков из Индии в различных аэропортах см. NCB 1996, 1997, 1998).

Для того чтобы начать действовать, властям требуется высококачественная информация - ведь таможенники просто физически не способны проверить каждый контейнер с грузом. Сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками (ББН) за 1998 г. захватили 3330 кг метакуалона и 6197 литров ангидрида уксусной кислоты, перевозившихся в контейнерах (NCB, 1998). Героин поступает в Бомбей из Мадхья Прадеша, Раджастана и Уттар Прадеша - известных районов выращивания наркотиков - на грузовиках, поездах и других транспортных средствах. В 1996 г. сотрудники бомбейского Управления финансовой разведки перехватили в районе Васаи, на окраине Бомбея, грузовик из города Амритсар в Пенджабе и конфисковали 72 кг героина и 119 кг гашиша (NCB, 1996). Таким образом, героин поступает в Бомбей из трех источников, перечисляемых нами в порядке убывания - Пакистана, Афганистана и из разных регионов самой Индии.

Уличная наркоторговля

В Бомбее существует высокий спрос на неочищенный героин, фармацевтические продукты, гашиш и наркотические вещества для вдыхания. Всегда можно заметить опустившихся, истощенных наркоманов, живущих одним коричневым сахаром" - "погоня за драконом" для них основной способ потребления. Согласно имеющимся данным, оптовое распространение наркотиков находится в руках горстки людей. Они имеют прочные связи с ОПГ, правда, неясно, на каком принципе - подчиненности или партнерства - эти связи строятся. Когда партия поступает в город, ее распределяют между посредниками, которые берут сразу по 20 - 50 кг. Те уже распределяют наркотики по разным точкам города через местных курьеров, а иногда путем заказов по телефону. Деловые операции осуществляются только с людьми, с которыми у посредника существуют давние контакты.

Для уличной продажи наркотиков необходимы розничные торговцы, упаковщики, "охранники", специалисты по проверке качества и помощники, передающие наркотик покупателям. Разные продавцы задействуют различные категории людей. Мелкий торговец или торговка использует для доставки товара покупателям собственных детей. Некоторые дилеры для этих целей привлекают наркоманов, расплачиваясь с ними товаром или наличными. Они же лучше всего подходят для проверки качества наркотика. В уличной торговле продавцы-женщины меньше подвергаются запугиванию и вызывают меньше подозрений. Кроме того, мужчины часто сами превращаются в наркоманов, а это мешает бизнесу. Женщин используют и для упаковки товара в пуди (пакетики емкостью по четверти грамма "коричневого сахара"). Для этого на короткое время арендуется хижина, хозяева которой стоят "на стреме" снаружи.

Большинство мелких торговцев вкладывают прибыли в золото или активы в родном городе. Подобная же практика отмечалась наблюдателями и в Гуджарате (Britto et al., 2000). Кроме того, они передают свои заработки местным ростовщикам,

стр. 23

которые дают деньги в долг под десять процентов в месяц и платят торговцам небольшие комиссионные. В целях безопасности они также закладывают свое золото местным ростовщикам за малую часть его стоимости. При задержании правоохранительными органами торговцы в конечном итоге тратят большую часть своих заработков на взятки, чтобы выйти из тюрьмы, или гонорары адвокатам.

Влияние ОПГ на общество

ОПГ существуют и процветают благодаря политическому патронажу, связям с преступниками из числа "белых воротничков", коррупции внутри политических партий и общественных институтов, росту социальной пропасти между имущими и неимущими, убежденности людей в своей относительной обездоленности и распространяющемся среди общественности мнении, что "победитель получает все". Эта атмосфера породила большой круг "соискателей", стремящихся вступить в преступную группировку ради денег и власти. В ходе промышленной реструктуризации в Бомбее множество отчаявшихся людей оказались выброшенными на улицу, становясь легкой добычей для вербовщиков из ОПГ. Молодые люди без криминального прошлого приезжают в Бомбей из самых отсталых штатов Индии (Бихара и Уттар Прадеша), и совершают убийства по контракту за каких-то 60 американских долларов (Times of India, 1999). Многие наркоманы попадают в тюрьму за употребление наркотиков; там они общаются с представителями ОПГ и перенимают криминальный образ жизни.

Преступники из числа "белых воротничков", уклоняющиеся от уплаты налогов со своего бизнеса в области экспорта-импорта, недвижимости, строительства, кинопроизводства и др., становятся легкой добычей ОПГ при сборе средств за счет рэкета (Bhagirathi, 2000). Существует и явный элемент "селективного" применения закона, когда речь идет об убийствах членов ОПГ "в перестрелке". Это не просто полное попрание законности, но и способ для ОПГ избавляться от собственных неугодных членов или конкурентов. В долгосрочной перспективе существование организованной преступности приведет к криминализации институтов управления и контроля в обществе. Об этом свидетельствует рост числа политиков с преступным прошлым или близкими родственниками в криминальном мире (Alats, 1999). С 1980-х гг. экономические скандалы с участием политиков стали постоянным явлением: при этом речь идет о суммах от 22 до 586 млн. ам. долларов (Bhagirathi, 2000).

Коррупция в институциональных механизмах контроля позволяет преступникам выходить на свободу или переезжать на жительство в другие страны, осуществляя оттуда контроль над своими организациями. В одном случае человек, чье имя было названо в связи с захватом партии таблеток мандракса (метахакулона) заплатил следователю из бомбейского отделения службы по борьбе с наркотиками примерно 65000 ам. долларов. Его имя было вычеркнуто из дела, и он продолжил заниматься наркобизнесом. Криминализация общественных институтов из-за торговли наркотиками уже принимает ясно различимые очертания, и продолжает расти - ведь уровень прибыли в этой сфере огромен. Немногочисленные перехваты крупных партий то тут, то там, не способны серьезно повредить наркобизнесу.

Заключение

Начиная с 1950-х гг. Бомбей превращался в важный нервный центр ОПГ, хотя еще в 1803 г. основой первоначального накопления капиталов в городе была контрабанда опиума. Структура и функционирование ОПГ менялись в соответствии с изменениями социальной среды. Они эксплуатируют преступников-"белых воротничков" или используют их в качестве партнеров. Они проникают в общество на разных уровнях, порождая в ходе этого процесса коррупцию во властных структурах.

Законодательство по контролю за ОПГ не может стать эффективным само по себе. Следует заняться связями ОПГ с преступностью "белых воротничков", эконо-

стр. 24

мическими потребностями быстрого формирования капиталов, политическими потребностями, порожденными демократическими процессами выборных кампаний, лоббированием со стороны организованных групп и последствиями глобализации. На низовом уровне вопиющие социальные контрасты приводят к тому, что в кандидатах для пополнения ОПТ недостатка не бывает. "Селективное" применение закона может привести к переходу контроля над преступным бизнесом от одной ОПТ к другой к выгоде того или иного сегмента правящей элиты, но не положить конец наркоторговле.

Проблема организованной преступности требует анализа в контексте социально-политической обстановки. Она должна стать предметом междисциплинарных исследований с участием специалистов по экономической истории, макроэкономике, политологов, социологов, антропологов, бухгалтеров и банкиров. Необходимо законодательно обеспечить право доступа исследователей к данным различных правоохранительных служб. Хотя призыв к участию обществоведов в решении этой проблемы прозвучал еще в 1988 г., на конференции ICDAIT, подобные исследовательские группы созданы лишь в очень немногих странах.

Примечания

¹ Регион Мальва включает западные пограничные области штата Мадхья Прадеш и южную часть Раджастана. Опиум выращивался в районах, над которыми отсутствовал контроль Ост-Индской Компании; его контрабанда в Китай вступала в конкуренцию с аналогичной деятельностью англичан, контролировавших в основном опиум "Патна", производившийся в штатах Бихар и Уттар Прадеш.

² Принятие в Бомбее Акта о найме жилья в 1973 г. привело к усилению роли преступного мира в сферах операций с недвижимостью и строительства. Закон запрещал выселять жильцов или повышать арендную плату. Для этой цели домовладельцы и строительные фирмы использовали преступников. Кроме того, представители преступного мира помогали строительным подрядчикам нарушать технические нормы, подкупая чиновников или добиваясь их перевода на другие должности (Sanghvi, 1977; Sunday, 1988).

³ В декабре 1992 г. организация "Бабри Масджид" была свергнута фундаменталистскими политическими группировками. За этим последовали подстрекаемые политиками уличные столкновения между индуистами и мусульманами во многих районах Индии. В ходе столкновений в Бомбее погибло много мусульман. В отместку была организована серия взрывов. Эти события продемонстрировали насколько сильно ОПГ (любой религиозной принадлежности) разложили властные структуры. В результате на волне возмущения против некоторых ОПГ были приняты серьезные меры.

⁴ 1 доллар США равен 46 индийским рупиям. 10000000 рупий составляют один крор индийских рупий. Таким образом, 1 крор равен 250000 долларов США.

⁵ В 1997 г. индийский экспорт в Бельгию составлял примерно 1088000000 долларов США, а импорт из Бельгии в Индию - 2617000000 долларов США. В то же время, согласно бельгийскому докладу импорт из Индии в Бельгию составляет 1209000000, а экспорт из Бельгии в Индию - 2852000000 долларов.

Библиография

Alats H. S. Corruption and the Destiny of Asia. Malaysia: Simon and Schuster (Asia), 1999.

As Dawood Ibrahim's star wanes, Bombay cops let new dons bloom // Blitz. Bombay, 1989. 11 March.

Black Economy Generation in certain sectors in Inaia. A Working Paper. Bombay: Natio-

стр. 25

nal Addiction Research Centre, 2000 (unpublished).

Brain behind narcotics smuggling // Indian Express. Bombay, 1986, 14 January.

Britto G. Policy Perspectives in the Management of Drug Abuse. Mumbai: NARC, 1987.

Britto G., Charles M., Das A. A. Grassroots Merchants of Illicit Goods in Gujarat. Bombay: NARC, 2000 (unpublished).

EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW. Dope, INC. Boston Bankers and Soviet Commissars. N.Y.: New Benjamin Franklin House Publishing Company, 1986.

Farooqui A. Smuggling as Subversion: Colonialism, Indian Merchants and the Politics of Opium. New Delhi: New Age International (P) Limited, 1998.

FINANCIAL TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING. Report on Money Laundering Typologies. P.: FATE, 1998.

Gawli Gang's den busted // Times of India. Bombay, 1990, 3 January.

Green T. The Smuggling Business. L.: Aldus Books, 1977.

Gold Smugglers Switching to drug trade for a quick fix // Economic Times. Bombay, 1996. 28 July.

Harish N. Customs Officials collude with smugglers to rob government of Rs. 1500 crores // Indian Express. Bombay, 1995, 13 September.

Hitmen Trained in a slipshod manner // Times of India. Bombay, 1997, 14 January.

Iqbal Mirichi: From greengrocer to globe-trotting drug runner // Bombay Times. 1998, 7 April.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Direction of Trade and Statistics Yearbook. Washington: IMF. 1998.

Lombardo M. R. The social organization of crime in Chicago // Understanding Organized Crime in Global Perspective / Eds Ryan P., Rush G. New Delhi: Sage Publications, 1997.

Mehta B. U. Criminalization of Labour in Bombay. Bombay: NARC, 1999 (unpublished working paper).

NARCOTICS CONTROL BUREAU. Annual Report. Faridabad: Government of India, 1996.

NARCOTICS CONTROL BUREAU. Annual Report. Faridabad: Government of India, 1997.

NARCOTICS CONTROL BUREAU. Annual Report. Faridabad: Government of India, 1998.

OGD. The world Geo-politics of Drugs. Annual Report. 1995 - 1996. P.: OGD, 1997.

Pereira I. G. Matunga cops keep Vardha in check, but... smaller dons encouraged // The Daily. Bombay, 1986, 31 May.

Rahul B. War or peace, the caravan moves on // The Indian Post Bombay, 1987, 10 April.

Shinde P. Drugs on high. Air India cases reveals smuggling network // Midday. Bombay. 1997, 19 October.

The law of the streets // Sunday. Bombay, 1988, 1 March.

Постоянный адрес данной публикации: